Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017

Μεταφέρονται από το ΣΔΟΕ στην ΑΑΔΕ 8.750 υποθέσεις σε CD

Σύμφωνα με απόφαση μεταφέρονται από τη Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 8,750 υποθέσεις που καταγράφονται σε CD.

Η καταγραφή των υποθέσεων σε ηλεκτρονικό αρχείο γίνεται με βάση τουλάχιστον τα ακόλουθα κριτήρια, εφόσον τα σχετικά στοιχεία για τη συμπλήρωση των κριτηρίων είναι διαθέσιμα:

Α) την επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο του ελεγχόμενου,

Β) τον αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ. Μ.)

Γ) το ID της υπόθεσης στο ELENXIS ή ICIS,

Δ) το αντικείμενο εργασιών,

Ε) την εντολή ελέγχου της Ειδικής Γραμματείας του Σ.Δ.Ο.Ε. (αριθμός, ημερομηνία, ονοματεπώνυμο ελεγκτή),

ΣΤ) το αντικείμενο ελέγχου,

Ζ) την αιτία διενέργειας του ελέγχου από την Ειδική Γραμματεία του Σ.Δ.Ο.Ε.,

Η) τις ελεγχόμενες χρήσεις,

Ο) τις ημερομηνίες παραγραφής της υπόθεσης,

I) αν η υπόθεση προέρχεται από εισαγγελική παραγγελία και τον αριθμό αυτής,

Κ) το στάδιο ελέγχου.

Πηγή: http://www.enikonomia.gr/