Πίσω
ΘΕΜΑ:
Αριθμ. 4
(ΦΕΚ Β΄ 1069/15.04.2016)
Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 (Α'84), όπως ισχύει.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 4 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α'65), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 30ης Ιουνίου 2015 (Α'66), και αντικαταστάθηκε δυνάμει του άρθρου 3 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 14ης Ιουλίου 2015, οι οποίες κυρώθηκαν με τα άρθρα 1, 2 και 3 του Ν. 4350/2015 (Α'161), όπως ισχύει, αντίστοιχα.
2. Την παράγραφο 12 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των Νόμων 4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015» (Α'84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 4 του Ν.4350/2015 (Α'161), όπως ισχύει.
3. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/47604/0004/15.07.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών: «Ορισμός μελών Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και ρύθμιση σχετικών με τη λειτουργία της θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 2/50723/0004/3.8.2015 (ΑΔΑ: Ψ6ΕΝΗ-8Ρ7), 2/51692/0004/11.8.2015 (ΑΔΑ: ΨΛΨΨΗ-ΠΙΒ), 2/53276/0004/24.8.2015 (ΑΔΑ: 78ΞΙΗ-Τ9Φ), και 2/72914/ 0004/18.11.2015 (ΑΔΑ: ΩΔΕ7Η-ΤΗΟ) και ισχύει.
4. Την παράγραφο 5.α του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 (Α' 84), όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 1 της υπ’ αριθ. πρωτ. Γ.Δ.Ο.Π 0001133ΕΞ2015/Χ.Π. 2524 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β' 1721) και αντικαταστάθηκε με την περίπτωση (β) της παραγράφου 1 της υπ’ αριθ. πρωτ. Γ.Δ.Ο.Π 0001258ΕΞ2015/Χ.Π. 2672/25-9-2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β' 2100) και αντικαταστάθηκε με την περίπτωση (2) της υπ’ αριθ. πρωτ. Γ.Δ.Ο.Π 0000379 ΕΞ 2016/Χ.Π.585/11-3-2016 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β' 684).
5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης (ια) της παραγράφου 11 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 (Α' 84), όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση (θ) της παραγράφου 1 της υπ’ αριθ. πρωτ. Γ.Δ.Ο.Π 0001258ΕΞ2015/Χ.Π. 2672/25- 9-2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005: «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 98).
7. Την αναγκαιότητα καθορισμού του μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών της παραγράφου 5.α της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 (Α'84), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε.
Α) Τον ορισμό του μεγίστου ορίου του καθαρού ποσού των μεταφερόμενων προς το εξωτερικό εμβασμάτων (εξερχόμενα εμβάσματα προς το εξωτερικό μείον εισερχόμενα εμβάσματα από το εξωτερικό) για τα ιδρύματα πληρωμών της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α' 84) στο ποσό των τριάντα δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 32.475.500).
Β) Την ανακατανομή του ως άνω ποσού ανά ίδρυμα πληρωμών βάσει των υποβαλλόμενων αναφορών των Ιδρυμάτων Πληρωμών στην Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών όπου αναφέρονται τα μηνιαία ποσά καθώς και ο συνολικός αριθμός εμβασμάτων προς το εξωτερικό αρχής γενομένης από την 1η Οκτωβρίου 2015, ως εξής:
Ι. Ιδρύματα πληρωμών που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος και υπόκεινται στην εποπτεία αυτής:
| Επωνυμία Ιδρύματος Πληρωμών | Καθαρό μηνιαίο ποσό εξερχόμενων εμβασμάτων (σε ευρώ) |
| ΑΡΓΩ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε. | 4.000.000 |
| WORLDBRIGDE-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε. | 3.100.000 |
| KMT ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε. | 3.800.000 |
| ACCESS PAYMENT SERVICES ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε. | 1.700.000 |
| ΙΝΤΕΛ ΕΞΠΡΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε. | 5.000.000 |
| UNISTREAM GREECE A.E. | 1.125.000 |
| INTERNATIONAL EXPRESS REMITTANCE ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε | 800.000 |
| ΣΙ ΜΠΙ ΕΝ ΕΛΛΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε. | 800.000 |
| ΜΑΝΙ ΓΚΛΟΜΠ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε. | 0 |
| NBL MONEY TRANSFER ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε. | 300.000 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 20.625.000 |
II . Ιδρύματα πληρωμών αδειοδοτημένα από αρμόδια αρχή άλλου κράτους της Ε.Ε. που παρέχουν μέσω αντιπροσώπων τους ή μέσω ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. υπηρεσίες εμβασμάτων στην Ελλάδα:
| Επωνυμία ιδρύματος πληρωμών και χώρα έδρας | Καθαρό μηνιαίο ποσό εξερχόμενων εμβασμάτων (σε ευρώ) |
| MONEYGRAM INTERNATIONAL LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο | 7.350.000 |
| WESTERN UNION PAYMENT SERVICES IRELAND LIMITED, Ιρλανδία (μέσω της ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.) | 2.032.000 |
| XPRESS MONEY SERVICES LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο | 820.000 |
| LCC TRANS-SENDING LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο | 600.000 |
| SIGUE GLOBAL SERVICES LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο | 244.000 |
| NEC MONEY TRANSFER ENTIDAD DE PAGO S.A., Ισπανία | 154.000 |
| GCC (UK) LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο | 205.500 |
| AFTAB CURRENCY EXCHANGE LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο | 301.000 |
| BRAC SAAJAN EXCHANGE LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο | 69.000 |
| EASY PAY AD, Βουλγαρία | 75.000 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 11.850.500 |
Τα ανωτέρω μηνιαία όρια ανά πάροχο υπηρεσιών πληρωμών υπολογίζονται επί του ποσού που προκύπτει από το σύνολο των εμβασμάτων προς το εξωτερικό που εκτελέσθηκαν ανά μήνα μείον τα ποσά εμβασμάτων από το εξωτερικό που τυχόν πληρώθηκαν από τον πάροχο κατά τον ίδιο μήνα σε δικαιούχους στην Ελλάδα.
Οι ανωτέρω πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών υποχρεούνται να ενημερώνουν την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών ανά 10ήμερο, καθώς και στο τέλος εκάστου ημερολογιακού μηνός: α) για το συνολικό αριθμό και τα συγκεντρωτικά ποσά των εξερχόμενων εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό που εκτελέστηκαν κατά την οικεία περίοδο και β) για το συνολικό αριθμό και τα συγκεντρωτικά ποσά των εισερχόμενων εντολών από το εξωτερικό που τυχόν πληρώθηκαν σε δικαιούχους στην Ελλάδα κατά την ίδια περίοδο.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της, καταργούμενης από την ημερομηνία αυτή της υπ’ αριθ. 769/2015 απόφασης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών (Β' 2119).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Απριλίου 2016
Η Πρόεδρος Επιτροπής
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
