Πίσω
ΘΕΜΑ:
Αριθ. 769
(ΦΕΚ Β΄ 2119/30.09.2015)
Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 84), όπως ισχύει.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 4 του άρθρου πρώτου της από
28.06.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 65): «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει.
2. Την παράγραφο 12 του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 84).
3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/47604/0004/15.07.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών: «Ορισμός μελών Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και ρύθμιση σχετικών με τη λειτουργία της θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει.
4. Την παράγραφο 5.α του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 84), όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 1 της υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001133ΕΞ2015/Χ.Π. 2524 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β' 1721) και αντικαταστάθηκε με την περίπτωση (β) της παραγράφου 1 της υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001258ΕΞ2015/Χ.Π. 2672 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β' 2100).
5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης (ια) της παραγράφου 11 του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 84), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση (θ) της παραγράφου 1 της υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001258ΕΞ2015/Χ.Π. 2672 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005: «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 98).
7. Την αναγκαιότητα καθορισμού του μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α' 84), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Α) Τον ορισμό του μεγίστου ορίου του καθαρού ποσού των μεταφερόμενων προς το εξωτερικό εμβασμάτων (εξερχόμενα εμβάσματα προς το εξωτερικό μείον εισερχόμενα εμβάσματα από το εξωτερικό) για τα ιδρύματα πληρωμών της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α' 84) στο ποσό των ευρώ σαράντα εκατομμυρίων (€ 40.000.000).
Β) Την κατανομή του ως άνω ποσού ανά ίδρυμα πληρωμών επί τη βάσει ποσοστού επί του μέσου μηνιαίου ύψους των πραγματοποιηθέντων εμβασμάτων τους προς το εξωτερικό ως εξής:
I. Ιδρύματα πληρωμών που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος και υπόκεινται στην εποπτεία αυτής:
| Επωνυμία Ιδρύματος Πληρωμών | Καθαρό μηνιαίο ποσό εξερχόμενων εμβασμάτων (σε ευρώ) |
| ΑΡΓΩ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε. | 8.000.000 |
| WORLDBRIGDE - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε. | 7.100.000 |
| KMT ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε. | 4.800.000 |
| ACCESS PAYMENT SERVICES ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε. | 4.700.000 |
| ΙΝΤΕΛ ΕΞΠΡΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε. | 3.500.000 |
| UNISTREAM GREECE A.E. | 750.000 |
| INTERNATIONAL EXPRESS REMITTANCE ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε. | 600.000 |
| ΣΙ ΜΠΙ ΕΝ ΕΛΛΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε. | 450.000 |
| ΜΑΝΙ ΓΚΛΟΜΠ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε. | 400.000 |
| NBL ΜΟΝΕΥ TRANSFER ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε. | 300.000 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 30.600.000 |
II. Ιδρύματα πληρωμών αδειοδοτημένα από αρμόδια αρχή άλλου κράτους της Ε.Ε. που παρέχουν μέσω αντιπροσώπων τους ή μέσω ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. υπηρεσίες εμβασμάτων στην Ελλάδα:
| Επωνυμία ιδρύματος πληρωμών και χώρα έδρας | Καθαρό μηνιαίο ποσό εξερχόμενων εμβασμάτων (σε ευρώ) |
| MONEYGRAM INTERNATIONAL LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο | 5.350.000 |
| WESTERN UNION PAYMENT SERVICES IRELAND LIMITED, Ιρλανδία (μέσω της ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.) | 2.032.000 |
| XPRESS MONEY SERVICES LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο | 1.020.000 |
| LCC TRANS-SENDING LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο | 253.000 |
| SIGUE GLOBAL SERVICES LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο | 244.000 |
| NEC MONEY TRANSFER ENTIDAD DE PAGO S.A., Ισπανία | 154.000 |
| ΙΜΕ (UK) LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο | 137.000 |
| AFTAB CURRENCY EXCHANGE LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο | 101.000 |
| BRAC SAAJAN EXCHANGE LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο | 69.000 |
| EASY PAY AD, Βουλγαρία | 29.000 |
| CHANGE CENTER SPRL, Βέλγιο | 11.000 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 9.400.000 |
Τα ανωτέρω μηνιαία όρια ανά πάροχο υπηρεσιών πληρωμών υπολογίζονται επί του ποσού που προκύπτει από
το σύνολο των εμβασμάτων προς το εξωτερικό που εκτελέσθηκαν ανά μήνα μείον τα ποσά εμβασμάτων από το εξωτερικό που τυχόν πληρώθηκαν από τον πάροχο κατά τον ίδιο μήνα σε δικαιούχους στην Ελλάδα.
Οι ανωτέρω πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών υποχρεούνται να ενημερώνουν την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών ανά 10ήμερο, καθώς και στο τέλος εκάστου ημερολογιακού μηνός: α) για το συνολικό αριθμό και τα συγκεντρωτικά ποσά των εξερχόμενων εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό που εκτελέστηκαν κατά την οικεία περίοδο και β) για το συνολικό αριθμό και τα συγκεντρωτικά ποσά των εισερχόμενων εντολών από το εξωτερικό που τυχόν πληρώθηκαν σε δικαιούχους στην Ελλάδα κατά την ίδια περίοδο.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1ης Οκτωβρίου 2015 καταργουμένης από την ημερομηνία αυτή της υπ’ αριθμ. 763/ 2015 απόφασης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών (Β' 1848).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2015
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ
